Слідством встановлено, що 44-річний сум’янин заснував товариство з обмеженою відповідальністю, основний вид діяльності якого пов’язаний із обігом лісо- та пиломатеріалів.
Налагодивши сталі зв’язки з постійними лісокористувачами, директор товариства вирішив збільшити свій прибуток за рахунок експорту пиломатеріалів, виготовлених з лісоматеріалів, придбаних без документів встановленого зразка про їх походження. При цьому він залучив до злочинної діяльності двох працівників – менеджера та економіста товариства.
Обвинувачені, діючи за попередньою змовою, виготовляли та подавали до територіального органу Держлісагентства документи з недостовірними відомостями про походження лісоматеріалів та пиломатеріалів, використовуючи підконтрольні суб’єкти господарювання. На основі підробленої документації отримували сертифікати, необхідні для реалізації лісопродукції іноземними покупцям.
У такий спосіб учасники організованої групи з серпня 2022 року по березень 2023 року перемістили через митний кордон України в режимі експорту за вантажними митними деклараціями пиломатеріалів без фактичного підтвердження їх законного походження в загальному об’ємі 124,4579 м3 на загальну суму 2 млн 448 тис. гривень.
З отриманими злочинним шляхом коштами обвинувачені вчинили ряд фінансових операцій.
Досудове розслідування завершено слідчими слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Сумській області за процесуального керівництва прокуратури.
Пресслужба обласної прокуратури.
Коментувати
Щоб відправити коментар вам необхідно авторизуватись.